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24直播10月12日讯 BBC调查揭露,德勤会计师事务所被指协助切尔西前老板阿布伪造文件,隐匿其价值数亿美元资产以逃税。阿布与德勤均否认指控,称行为合法。此事源于国际媒体对泄露离岸档案的调查,阿布因遭英国制裁出售切尔西,其资产仍被冻结,相关刑事调查已持续四年。
经德勤塞浦路斯分所核准的账目,导致阿布旗下公司账面上价值6.72亿美元(约合5.08亿镑)的超级游艇、豪宅和私人飞机等资产凭空消失。不仅如此,德勤似乎还曾通过倒签文件等手段,就一项逃避该寡头巨额税款的方案提供建议。金融服务法专家、著名律师安德鲁·米切尔指出,《BBC》掌握的证据表明,该方案是“极其直接”的逃税行为,“手段再赤裸不过了”。
阿布的律师团队对此予以坚决否认,称其从未逃税或隐匿财产。律师强调,《BBC》未能提供任何证据证明阿布对伪造文件知情、授权或指示,并表示采纳专业人士的建议完全合法合规。德勤塞浦路斯分所则回应称,其“行为完全符合所有适用法律”。
近二十年来,阿布曾是英国最知名的俄罗斯寡头。自2003年收购切尔西后,他在伦敦开启了俱乐部历史上最辉煌的时期。然而在2022年俄乌冲突爆发后,因与普京总统的关系,他遭到英国政府制裁并被迫出售切尔西。
据报道,阿布目前定居于未施加制裁的土耳其。而在英属泽西岛,其54亿镑的资产仍处于冻结状态,刑事调查已持续四年。阿布的律师称该调查系“出于政治目的”。
《BBC》调查证据源自一份泄露的离岸档案,包含数千份涉及1995至2022年间由塞浦路斯(曾是深受俄罗斯富豪青睐的避税天堂)管理的离岸公司网络运作文件。自2023年起,《BBC》与《卫报》、Paper Trail Media、OCCRP 等媒体伙伴作为国际调查记者传播网(ICIJ)“塞浦路斯机密”(Cyprus Confidential)项目的一员,持续对这批泄露文件进行深度报道。
阿布在俄罗斯石油交易中赚取的巨额暴利被注入离岸公司网络,并由塞浦路斯第二大城市利马索尔的企业服务公司MeritServus统一管理。直到2005年以前,德勤一直是MeritServus的母公司。即便拆分后,两家公司仍与阿布的助手保持紧密合作。